Heeft u al een account? Log in

Witwassen Nieuws

Man opgepakt voor ondergronds bankieren met 45 miljoen (nos.nl)

Het OM verdenkt de man van het verplaatsen van crimineel geld. Hij kwam in beeld door versleutelde chats met drugscriminelen. ...

3 dagen geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 1 Reacties

-2

Nederlandse kartelbaas die prinses Amalia bedreigde neemt de benen na foute beslissing Spaanse rechter (hln.be)

Door een, fout ingeschatte, gerechtelijke beslissing heeft Spanje een beruchte Nederlandse drugscrimineel Karim B. (46) vrijgelaten. Hij werd in januari gearresteerd in de Spaanse badplaats Marbella t ...

4 dagen geleden door Wedergeboren in Buitenland | 0 Reacties

Mkb'ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: 'Onacceptabele toestanden’ (ad.nl)

De aanpak van witwassen schiet tekort, stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De regels die criminele transacties tegengaan, kunnen en moeten anders. Zo is het essentieel dat iedere ...

5 dagen geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 0 Reacties

Ministers willen door met verbod op contante betalingen boven 3000 euro (banknieuws.info)

Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten wete... ...

8 dagen geleden door technienieuws in Economie | 0 Reacties

Ex-Jumbo-baas Frits van Eerd vervolgd voor corruptie en valsheid in geschrifte (nu.nl)

De voormalige topman van supermarktketen Jumbo wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en corruptie. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt. Mogelijk komt daar nog een aanklac ...

18 dagen geleden door Nieuwskoerier in Economie | 0 Reacties

OM vervolgt ex-Jumbo-baas Frits van Eerd voor corruptie en valsheid in geschrifte (nu.nl)

De voormalige topman van supermarktketen Jumbo wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en corruptie. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt. Mogelijk komt daar nog een aanklacht vo ...

18 dagen geleden door Nieuwskoerier in Economie | 0 Reacties

Banken: Meer focus in aanpak witwassen (banknieuws.info)

Om het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering effectiever te maken moeten banken, Financial Intelligence Unit (FIU)... ...

19 dagen geleden door technienieuws in Economie | 0 Reacties

OM: misdaadmiljoenen witgewassen via rookworsten en platenlabel met Taghi-link (ad.nl)

Een platenlabel met rapper Boef, een islamitische slagerij die halal-rookworsten aan de Hema levert en een kledingwinkel in hartje Amsterdam. Drie bedrijven die volgens het Openbaar Ministerie een rol ...

26 dagen geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 1 Reacties

Hoe een ‘boy next door’ een miljard aan misdaadgeld zou hebben witgewassen: ‘Lol’ (destentor.nl)

Toen de duizelingwekkende buit van een online bankroof via zijn dienst werd witgewassen, reageerde Alex Pertsev met drie letters: lol. Hardop lachend. De Nederlandse Rus zou geholpen hebben met het wi ...

1 maand geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 0 Reacties

AFM gaf Nxchange een aanwijzing voor overtreden antiwitwaswet (banknieuws.info)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen ... ...

1 maand geleden door technienieuws in Economie | 0 Reacties

Worden cryptowallets echt verboden? Een diepere analyse (crypto-insiders.nl)

Op 19 maart hebben Europese commissies gestemd over een nieuw wetsvoorstel tegen witwassen. Het wetsvoorstel was van grote omvang: het betrof zowel ...

1 maand geleden door Nieuwskoerier in Economie | 0 Reacties

Celstraffen geëist tegen klusjesmannen die drugsgeld wegsluisden (nos.nl)

Ze maakten deel uit van een koeriersnetwerk. De omzet bedroeg honderden miljoenen. ...

1 maand geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 0 Reacties

Drie verdachten aangehouden voor runnen van frauduleuze webshop (nu.nl)

De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van grootschalige onlinehandelsfraude, oplichting en witwassen via hun webshop MediaXXL. Klanten kregen bestelde producten niet geleverd. De scha ...

1 maand geleden door Nieuwskoerier in Economie | 1 Reacties

Stuur je geld naar Turkije? Dan moet de bank controleren op witwasserij (trouw.nl)

...

1 maand geleden door Nieuwskoerier in Economie | 0 Reacties

Europese witwaswet belemmert collectieve transactiemonitoring Nederlandse banken (tweakers.net)

Het initiatief van grote Nederlandse banken om gezamenlijk transacties te controleren op fraude en witwassen stuit op bezwaren vanuit Brussel. Transactie Monitoring Nederland voldoet niet aan de nieuw ...

2 maanden geleden door Nieuwskoerier in Economie | 0 Reacties

JoeyAK: OM eist dit bizarre geldbedrag van de rapper (parra.nu)

Joël H., beter bekend als rapper JoeyAK, moet ruim een half miljoen euro betalen aan de Staat. Woensdagmiddag besloot de rechtbank dat de artiest dit bedrag verschuldigd is. Volgens het politieonderz ...

2 maanden geleden door Nieuwskoerier in Overig | 0 Reacties

Hongkong pakt zeven mensen op in enorme witwaszaak (nos.nl)

Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 23 tot 74 jaar. Onder hen zou ook het brein zijn achter de operatie. ...

2 maanden geleden door Nieuwskoerier in Buitenland | 0 Reacties

Palestijnse wetenschappers weigeren 6 ton subsidie van Nederland: 'Witwassen' (rtlnieuws.nl)

Een groep Palestijnse en Libanese wetenschappers heeft een subsidie van 580.000 euro van de Nederlandse regering geweigerd. Het geld was bedoeld voor waterbeheer in Libanon en de Palestijnse gebieden, ...

2 maanden geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 1 Reacties

736.000 euro, ingegraven in een ton bij paardenfokkerij Assen. Rechter: 'Broers zaten vermoedelijk in internationale drugshandel' (dvhn.nl)

Er zijn ‘zeer sterke aanwijzingen’ dat de Asser broers Alex en Gerrie N. in de internationale drugshandel zaten, concludeert de rechtbank in hun woonplaats. Zij en hun 72-jarige moeder zijn veroor ...

2 maanden geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 0 Reacties

Bodyguard van Lil Kleine verdacht van invoer 100 kilo cocaïne en witwassen 1,5 miljoen euro (ad.nl)

Vivian L.P., die optrad als lijfwacht van rapper Lil Kleine en criminelen uit Amsterdam, wordt verdacht van het invoeren van 100 kilo cocaïne, de handel in nog eens 40 kilo cocaïne en het witwassen ...

3 maanden geleden door LoydMorris in Binnenland | 1 Reacties

Heeft u al een account? Log in

Net binnen

Toon meer

Laatste reacties

Leon Verdonschot: 'Wilders, je bent een vriend van Orbán óf van de Joden'

Gelul om ook iets te kunnen roepen!...

8 minuten geleden geplaatst door Zie Hier

Lagere straf voor Nederlandse IS-vrouwen: vrijspraak voor plunderen van huizen in Syrië

@6 Ach, veel zin heeft dat allemaal niet meer, na zoveel tijd. "berechting van IS-strijders door de landen zelf ziet het kabinet niet zitten, omdat dat niet altijd volgens de intern...

1 uur geleden geplaatst door Wedergeboren

Microsoft zet broncode MS-DOS 4.0 op GitHub

@3 "I lolz, niemand ASM geleerd? XD" Jawel, maar 30 jaar niets meer met assembler gedaan. Daar begin ik dus maar niet meer aan. :-) ...

1 uur geleden geplaatst door Wedergeboren

Kabinet wil belasting op dranken met veel suiker verhogen

"De invoering van een suikertaks is volgens hem nodig omdat veel mensen in Nederland overgewicht hebben."LOLDe invoering van een suikertaks is volgens hem nodig omdat Den Haag geld nodig hee...

5 uur geleden geplaatst door Bob Sleebaan