Heeft u al een account? Log in

Witwaspraktijken Nieuws

"Een heksenjacht": Republikein George Santos pleit onschuldig in onderzoek naar fraude, witwaspraktijken en leugens (vrt.be)

In de Verenigde Staten is het omstreden Republikeinse Congreslid George Santos gearresteerd in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt. De aanklacht van het federaal gerecht be ...

12 maanden geleden door Schildpad in Buitenland | 1 Reacties

Is Inez Weski een crimineel? Ze kan ook opgepakt zijn voor haar eigen veiligheid INDIGNATIE (shorturl.at)

Via Weski zou Ridouan T. zijn drugshandel en witwaspraktijken vanuit detentie hebben kunnen voortzetten, luidt de redenering. Schending van de beperkingen van ...

1 jaar geleden door newsposter in Binnenland | 9 Reacties

Ayla bouwt computersystemen die automatisch witwaspraktijken onderscheppen (ad.nl)

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en w ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Verkeer | 1 Reacties

82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro in auto aangetroffen, man aangehouden (telegraaf.nl)

Bij een politiecontrole aan de Konijnenberg in Breda zijn donderdagmiddag 82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro in de verborgen ruimte van een auto aangetroffen. Een 28-jarige man uit Rotterdam is opge ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Binnenland | 5 Reacties

Invallen op zes plekken in onderzoek naar verdachte geldtransacties (rijnmond.nl)

De FIOD heeft bij invallen in Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Rhoon en Zwijndrecht een geldbedrag van 19 duizend euro in beslag genomen. De Fiscale Opsporingsdienst doet onderzoek gedaan ...

meer dan 3 jaar geleden door Oeps112 in Binnenland | 1 Reacties

Hoekstra waarschuwt: 'Komt nog meer ellende over witwassen naar buiten' (nu.nl)

Minister van Financiën Wopke Hoekstra waarschuwt dat er de komende tijd nog meer berichten zullen verschijnen over witwaspraktijken. We gaan de komende maanden en jaren meer ellende uit het verleden ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Politiek | 1 Reacties

’Poolse dochter ING betrokken bij Russische witwaspraktijken’ (telegraaf.nl)

De Poolse dochter van ING speelde een rol in een Russisch witwasnetwerk. Hiermee zou ING betrokken zijn bij dezelfde witwasaffaire waardoor eerder al Deutsche Bank en Danske Bank in opspraak raakten. ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Economie | 2 Reacties

Politie vindt duizenden euro's verstopt in koffiezetapparaat (rijnmond.nl)

De politie heeft in Rotterdam een geldbedrag van 20 duizend euro gevonden in een koffiezetapparaat. Een 50-jarige man wordt verdacht van witwaspraktijken. ...

meer dan 3 jaar geleden door Oeps112 in Binnenland | 2 Reacties

Inval FBI bij bedrijf in Cleveland en Miami verbonden met de Oekraïnse oligarch Kolomoisky. (thegatewaypundit.com)

Kolomoisky is eigenaar van de Privat Bank die als basis Oekraïne heeft. In Oekraïne zijn toendertijd miljarden aan steun voor het land verdwenen via witwaspraktijken. Kolomoisky had een tijd een inr ...

meer dan 3 jaar geleden door Proemevla in Buitenland | 4 Reacties

Vier jaar cel geëist tegen oud-atletiekbaas Diack (rtlnieuws.nl)

Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft vier jaar geëist tegen Lamine Diack, voormalig voorzitter van de mondiale atletiekbond en oud-lid van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens de aankl ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Sport | 3 Reacties

Amerikaanse oorlogsbodems op weg naar Venezuela (sceptr.net)

Vorige week zette minister van Justitie van de Verenigde Staten William Barr nog een prijs op het hoofd van de president van Venezuela, Nicolas Maduro. Barr beticht Maduro van grootschalige corruptie ...

meer dan 4 jaar geleden door Jij Wel Dan in Buitenland | 19 Reacties