Zoekresultaten voor: Geld witwassen

Alle details die je hebt gemist in de tweede trailer van GTA 6. ...

Als boekhouder heeft Soufian het goed voor elkaar. Hij werkt bij een stabiel bedrijf en is goed bevriend met de eigenaar. Ook privé gaat het goed: hij is samen met zijn vriendin en het stel heeft een ...

Hij poseert met commissarissen van de Koning en burgemeesters en zijn beveiligingsbedrijf wordt ingehuurd door gemeenten, zorginstellingen en een tbs-kliniek. Ondertussen steekt Eindhovenaar Yahya H. ...

De voormalige topspeler werd begin dit jaar opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij witwaspraktijken. ...

Scheepsbouwer: Het OM vervolgt ook een aantal (oud-)directieleden van de scheepsbouwer. De timing van het besluit is precair. Damen Shipyards mag bij een veroordeling vier jaar niet meedingen naar ove ...

Wat begint als een simpel rioolprobleem, eindigt in een financiële nachtmerrie. Malafide loodgieters rekenen woekerprijzen en intimideren hun slachtoffers om te betalen. Jaarlijks krijgen honderden m ...

Voormalig Amerikaans congreslid George Santos, die na een kort en door schandalen geteisterd ambtstermijn uit het Congres werd gezet, is vrijdag door een federale rechter veroordeeld tot meer dan... ...

Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Fernando Collor de Mello onmiddellijk zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten. ...

Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Fernando Collor de Mello onmiddellijk zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten. ...

Het Openbaar Ministerie gaat scheepsbouwer Damen Shipyards vervolgen. De bouwer van grote schepen uit Gorinchem wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Daarnaast zou het bedr ...

Het OM gaat de Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards en enkele leden van de directie strafrechtelijk vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook zo ...

Het Openbaar Ministerie gaat scheepsbouwer Damen Shipyards en enkele leden van de directie strafrechtelijk vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. ...

De voormalige president van Brazilië Fernando Collor de Mello moet de gevangenisstraf waartoe hij in 2023 werd veroordeeld uitzitten. Het Hooggerechtshof verwierp donderdag het tweede beroep van de o ...

Volgens Europol zijn er belangrijke figuren binnen de criminele organisaties gearresteerd die een belangrijke rol speelden in de handel van drugs en het witwassen van geld. ...

Volgens Europol zijn er belangrijke figuren binnen de criminele organisaties gearresteerd die een belangrijke rol speelden in de handel van drugs en het witwassen van geld. ...

Bij de grootscheepse Europese politieactie tegen een Turks misdaadkartel zijn in Nederland vier mensen aangehouden. ...

Faissal Taghi, de oudste zoon van Ridouan Taghi en volgens het Openbaar Ministerie (OM) de tweede man in zijn criminele organisatie, zou zo snel mogelijk op vrije voeten moeten komen. Dat stellen zijn ...

Al stelt justitie dat het nog meer crimineel geld kan afpakken als de wetgeving zou worden aangepast. ...