Zoekresultaten voor: Geld witwassen

De financiële recherche van de Amsterdamse politie heeft afgelopen dagen op vier verschillende locaties in Amsterdam en Zaandam in totaal acht personen aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen, ...

Een zakelijke vete rond het grootste verplaatsbare funhouse ter wereld eindigt in Breda met vuurwapengeweld. Een van de twee eigenaren schiet de ander neer. Hoe kon een veelbelovend kermisavontuur ont ...

Het geweld kwam uit extreemrechtse hoek, en complottheorieën veranderen daar niets aan. Belangrijk is dat de betrokken rechtse partijen, PVV en FVD, het openlijk hebben afgekeurd — iets wat voor te ...

De politie hield op dinsdag 16 september vier verdachten aan in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. In meerdere woningen en bedrijfspanden in Eindh ...

De Duitse politie is donderdag binnengevallen in panden van AfD-parlementslid Maximilian Krah. Eerder op de dag hief de Bondsdag Krahs immuniteit op om dat mogelijk te maken. De Duitse justitie onderz ...

De Duitse politie is donderdag binnengevallen in panden van AfD-parlementslid Maximilian Krah. Eerder op de dag hief de Duitse Bondsdag Krah's immuniteit op om dat mogelijk te maken. Het Duitse OM ond ...

Door Frits van Eerd op afstand te zetten hoopt Jumbo eindelijk korte metten te maken met de strafzaak van de voormalige topman. Maar hoe moet de supermarkt verder? „Je wilt nu duidelijk maken dat de ...

De politie heeft drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar oplichters die op verschillende plekken in Nederland collecteerden voor een niet bestaand goed doel. De nepcollectanten verdienden da ...

De voormalig Jumbo-topman werd vorige maand veroordeeld tot twee jaar cel voor onder andere witwassen en omkoping. ...

De voormalig Jumbo-topman werd vorige maand veroordeeld tot twee jaar cel voor onder andere witwassen en omkoping. ...

Supermarktketen Jumbo trekt de zeggenschap van oud-topman Frits van Eerd in zolang de rechtszaak vanwege witwassen loopt. In tegenstelling tot andere aandeelhouders heeft Van Eerd dan geen stem meer b ...

Voormalig topman Frits van Eerd is buitenspel gezet door Jumbo. Hij verliest alle zeggenschap binnen het familiebedrijf. Tevens overweegt de supermarkt om de geleden schade op Van Eerd te verhalen, al ...

Voormalig topman Frits van Eerd is buitenspel gezet door Jumbo. Hij verliest alle zeggenschap binnen het familiebedrijf. Tevens overweegt de supermarkt om de geleden schade op Van Eerd te verhalen, al ...

Hij is inmiddels 55 jaar, kreeg al eens acht jaar celstraf voor grootschalige drugshandel, werd in het verleden afgeperst door Hells Angels en staat bekend als ‘de man van 50 miljoen’. Die moet hi ...

De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter ...

De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter ...

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. ...

Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen de celstraf die de rechtbank in Groningen hem heeft opgelegd in een witwaszaak. De rechter veroordeelde de voormalige topman van supermarktketen Jumbo eerder ...

Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen de celstraf die de rechtbank in Groningen hem heeft opgelegd in een witwaszaak. De rechter veroordeelde de voormalige topman van supermarktketen Jumbo eerder ...

Ook de broer van S. is bij verstek veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat de twee schuldig zijn aan handel in cocaïne. ...