Zoekresultaten voor: Bankrekening fraude

De Amsterdamse recherche heeft een 43-jarige makelaar gearresteerd. Hij zou op grote schaal papieren hebben vervalst en kwetsbare en criminele klanten voor woekerbedragen hebben ‘geholpen’, waarna ...

De New Yorkse procureur-generaal Letitia James, die Donald Trump veroordeeld kreeg voor fraude, is nu zelf aangeklaagd: voor hypotheekfraude. Opnieuw zet Trump het ministerie van Justitie in om een po ...

Letitia James, de openbaar aanklager van de staat New York, wordt na stevige druk van president Donald Trump vervolgd voor hypotheekfraude. Dat schrijven internationale persbureaus donderdagavond loka ...

Een federale rechter in Chicago heeft het bevel van de Amerikaanse president Donald Trump om de Nationale Garde in te zetten in de staat Illinois tijdelijk geblokkeerd. Daarnaast wordt de procureur-ge ...

De procureur-generaal van New York, Letitia James, die een rechtszaak tegen Donald Trump won, wordt vervolgd voor hypotheekfraude. Dat meldt de zogenoemde grand jury in Virginia, die de stap nam op aa ...

De enige Oostenrijkse vrouwengevangenis wilde Waltraud Piranty, die een straf uit moest zitten voor fraude, niet opnemen. De 60-jarige transgender beweert als vrouw door het leven te gaan, maar daar w ...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een 'sterke toename' van fraude via chatgroepen met beleggingstips. Slachtoffers worden vaak ongevraagd toegevoegd en uit naam van experts in de beleggings ...

Uitvaartorganisatie DELA is door een financieel medewerker voor ruim 83.000 euro opgelicht. De ex-werknemer betaalt nu 702 euro per maand terug. Als hij dat volhoudt, is DELA over twaalf jaar schadelo ...

Bij uitvaartorganisatie DELA is grootschalige fraude gepleegd door een financieel administrateur. De werknemer speelde tot begin 2022 vertrouwelijke gegevens van klanten en leveranciers door. Daarmee ...

Bij uitvaartorganisatie Dela is sprake geweest van grootschalige fraude, gepleegd door een financieel administrateur. De man speelde vertrouwelijke gegevens van klanten en leveranciers door aan onbevo ...

Stichting en beheerder van buurthuizen verdacht van fraude, subsidie stopgezet ...

Online fraude blijft een groeiende zorg. Uit nieuw onderzoek van ING en Validators blijkt dat Nederlanders zich steeds bewuster zijn van de risico’s. Tegelijkertijd geven mensen aan dat ze behoefte ...

Hoe konden taalscholen aan de haal gaan met miljoenen die bestemd waren voor inburgering? Dinsdag staat een van de vermeende hoofdrolspelers achter een groot schandaal voor de rechter. Mediamarkt-bonn ...

Een zakelijke vete rond het grootste verplaatsbare funhouse ter wereld eindigt in Breda met vuurwapengeweld. Een van de twee eigenaren schiet de ander neer. Hoe kon een veelbelovend kermisavontuur ont ...

Vier mannen worden verdacht van fraude met de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Naar verwachting is voor vele miljoenen euro's aan aanschafbelasting te weinig geheven. ...

De FIOD heeft vier mannen aangehouden en beslag gelegd op 44 auto's vanwege vermoedelijke fraude met de aanschafbelasting. Er zouden niet-bestaande schades zijn gemeld, wat miljoenen euro's aan omzetb ...

Rotterdam heeft een ambtenaar op staande voet ontslagen vanwege fraude. De medewerker regelde dat familieleden en kennissen gratis konden wonen in huizen die eigenlijk voor dakloze mensen bedoeld zijn ...

Honderden miljoenen Europees belastinggeld verdween al in de zakken van criminelen en met miljarden dreigt dat alsnog te gebeuren. ...

Lees nu | Voormalig Ajax-speler en huidig assistent-trainer van Jong Ajax, Kiki M. (48), is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar… ...

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) trekt het boetekleed aan vanwege de manier waarop de instelling is omgegaan met vermeend grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende. ...