Heeft u al een account? Log in

Fiod inval Nieuws

FIOD onderzoekt mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit Bulgarije (nos.nl)

Het strafrechtelijk onderzoek volgt op een reeks meldingen van overheidsinstanties. Op sociale media zouden stappenplannen voor het innen van uitkeringen circuleren. ...

9 dagen geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 0 Reacties

Doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude (banknieuws.info)

De FIOD heeft op woensdag 3 april twee doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Tijdens de doorzoekinge... ...

22 dagen geleden door technienieuws in Economie | 0 Reacties

FIOD arresteert man voor handel in cryptotelefoons (crimesite.nl)

De FIOD heeft afgelopen dinsdag een man uit Capelle aan den IJssel aangehouden die zou hebben gehandeld in pgp-telefoons met Sky ECC en Encrochat. De verdachte is een 42-jarige man. Hij zou in de pe ...

1 maand geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 0 Reacties

Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting (banknieuws.info)

De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verd... ...

1 maand geleden door technienieuws in Economie | 0 Reacties

Ruim miljoen illegale sigaretten ontdekt in garagebox (rtvdrenthe.nl)

De ontdekking werd afgelopen vrijdag gedaan, maar is vandaag pas naar buiten gebracht door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. ...

1 maand geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 0 Reacties

Groningers opgepakt voor handel in vervalste merkkleding (rtvnoord.nl)

De opsporingsdienst van de Belastingdienst (FIOD) heeft meerdere Groningers aangehouden voor de handel in vervalste merkkleding. De verdachten komen uit Groningen, Het Hogeland en het Westerkwartier. ...

3 maanden geleden door Nieuwskoerier in Binnenland | 1 Reacties

Hoe een Russische oligarch een steeds grotere kopzorg werd voor huisbank ING (fd.nl)

Ondanks een waarschuwing van de Fiod en groeiende interne zorgen bleef ING tot in 2020 verstrengeld met de omstreden Russische oligarch Roman Abramovitsj, zo blijkt uit gelekte documenten van ICIJ wa ...

5 maanden geleden door smurf in Economie | 1 Reacties

Man (41) opgepakt voor omzeilen sancties tegen Rusland (omroepbrabant.nl)

Een 41-jarige man uit Etten-Leur is opgepakt omdat hij de sancties tegen Rusland zou hebben omzeild. Dat meldt de FIOD dinsdagochtend. Volgens de opsporingseenheid van de belastingdienst heeft de man ...

9 maanden geleden door Nieuwskoerier in Buitenland | 15 Reacties

-2

FIOD pakt vader en dochter op die miljoenen inzamelden voor Hamas - Joop - BNNVARA (bnnvara.nl)

FIOD pakt vader en dochter op die miljoenen inzamelden voor Hamas. ...

10 maanden geleden door Prikkebeen in Overig | 1 Reacties

FIOD: Nederlander opgepakt vanwege leveren chips aan Rusland (tweakers.net)

Een 55-jarige Nederlander is recent opgepakt voor het leveren van chips aan Rusland. De man wordt ervan verdacht de Sanctiewet te hebben overtreden. Mogelijk wilde de verdachte de internationale sanct ...

1 jaar geleden door Nieuwskoerier in Economie | 4 Reacties

OM legt wéér beslag bij Sywert van Lienden en partners: geld, huizen en auto's (rtlnieuws.nl)

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in het onderzoek naar de beruchte mondkapjesdeal een volgende stap gezet: er is bij Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners opnieuw besl ...

1 jaar geleden door Querulijn Xaverius in Politiek | 2 Reacties

'Nederlandse criminelen wassen geld steeds vaker wit in Afrikaanse landen' (nu.nl)

Nederlandse criminelen wassen steeds vaker illegaal verdiend geld wit in Afrikaanse landen zoals Oeganda en Kenia. Zij kopen daar bijvoorbeeld grondstoffen als diamanten en goud met contant geld, om d ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Buitenland | 1 Reacties

FIOD waarschuwt: Afrika in opkomst als witwasbestemming (ad.nl)

Nederlandse criminelen wijken steeds vaker uit naar Afrikaanse landen om hun misdaadgeld wit te wassen. Ze misbruiken de handel in grondstoffen als diamanten en goud. Dat meldt de Fiod, die vandaag zi ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Binnenland | 2 Reacties

Rotterdamse UWV-medewerker verdacht van fraude (nos.nl)

Hij zou 1,8 miljoen euro hebben weggesluisd. ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Binnenland | 1 Reacties

Medewerker UWV verdacht van verduisteren 1,8 miljoen euro (ad.nl)

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag twee woningen in Rotterdam doorzocht in een onderzoek naar de verduistering van 1,8 miljoen euro bij het UWV. Een 31-jarige man wordt ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Binnenland | 5 Reacties

Coronavrij voor een tientje: 23-jarige Rotterdammer aangehouden voor verkoop nepverklaringen (ad.nl)

De FIOD heeft vandaag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden die voor 10 euro vervalste gezondheidsverklaringen aanbiedt, waarop staat dat iemand coronavrij is, zonder dat de persoon ook echt is getes ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Binnenland | 19 Reacties

Miljoenen illegale sigaretten in beslag genomen in Vianen (nos.nl)

Als de sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen, zou een bedrag van zo'n 3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken, meldt de FIOD. ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Overig | 2 Reacties

Aanhoudingen voor witwassen tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld (nos.nl)

Vijf mannen en een vrouw zijn opgepakt. Er is ook beslag gelegd op panden en rekeningen. ...

meer dan 3 jaar geleden door Havermout in Overig | 1 Reacties

Invallen op zes plekken in onderzoek naar verdachte geldtransacties (rijnmond.nl)

De FIOD heeft bij invallen in Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Rhoon en Zwijndrecht een geldbedrag van 19 duizend euro in beslag genomen. De Fiscale Opsporingsdienst doet onderzoek gedaan ...

meer dan 3 jaar geleden door Oeps112 in Binnenland | 1 Reacties

Justitie wil anabolenhandelaren voor ruim zes ton 'plukken' (rijnmond.nl)

Justitie wil dat drie veroordeelde criminelen 622.775 euro betalen aan de staat. Volgens berekeningen van de FIOD is dat het bedrag dat ze hebben verdiend met hun internethandel in anabolen en illegal ...

meer dan 3 jaar geleden door Oeps112 in Binnenland | 1 Reacties

Heeft u al een account? Log in

Net binnen

Toon meer

Laatste reacties

Sanne S. stalkte zichzelf, maar haar ‘stalker’ kreeg wel een jaar cel, nu staat ook zij voor de rechter

@10 De Russische gevangenissen zijn leeg. Dat weet jij inmiddels ook. ...

1 minuut geleden geplaatst door wildersfan

GeenStijl: HAHAHA. Alex Kroes terug bij Ajax

lachwekkend inderdaad. mij benieuwen hoe het volgend seizoen met Ajax gaat. afwachten of de soap wordt vervolgd...

1 minuut geleden geplaatst door ABRACADABRA

“Rusland is zich massaal aan het bewapenen”, waarschuwt Duitse defensieminister

Lijkt me niet zo vreemd , gezien de huidige situatie, dat de Russen zich bewapenen. Of had men verwacht dat ze zouden gaan ontwapenen?...

4 minuten geleden geplaatst door spookrijder

A10-blokkade XR op Koningsdag officieel verboden: ’Zeer grote veiligheidsrisico’s’

@7 Huisregels 1. Het is de bedoeling dat er netjes met elkaar wordt gepraat. Het is niet de bedoeling dat een persoon wordt beledigd tijdens een discussie. Betekenis 'LUL' ...

7 minuten geleden geplaatst door Wedergeboren

The Moody Blues-toetsenist Mike Pinder op 82-jarige leeftijd overleden

R.I.P. Mike Pinder. . . dankjewel voor de geweldig mooie muziek....

8 minuten geleden geplaatst door LoydMorris

A10-blokkade XR op Koningsdag officieel verboden: ’Zeer grote veiligheidsrisico’s’

@5 De enige die er altijd over jankt ben jij."Flink" op hun donder krijgen en "enorme" boetes. Jouw natte droom. ...

9 minuten geleden geplaatst door Bop

Duits megaproces tegen Nederlandse plofkrakers

@5 Alleen de kentekens van de auto's van de bezoekers van het proces waren Nederlands. 😉...

10 minuten geleden geplaatst door spookrijder