In deze speciale aflevering van De Zaak Ontleed is Anita van Dis te gast. Vanuit het OM is zij landelijk coördinator voor het afpakken van crimineel vermogen en de aanpak van criminele geldstromen en witwassen. In deze aflevering legt Van Dis uit hoe de overheid, opsporingsdiensten en andere partijen de krachten…
The German government plans to crack down on tax fraud, money laundering and illegally acquired assets with more audits and stiffer penalties.
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een man uit Leiden 4,5 jaar de cel in gaat voor de handel en productie van harddrugs, witwassen, het bezit van een hennepkwekerij en illegaal aftappen van stroom van 2020 tot begin 2022. Het OM eist daarnaast dat hij 144.000 aan vermeende drugswinsten betaalt aan de Staat. De man…
Klanten van ING met een andere etnische achtergrond of nationaliteit kunnen nog steeds discriminatie ervaren bij klantonderzoeken die de bank uitvoert om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wel is dat sinds vorig jaar fors afgenomen.
Een vader en zijn zoon zijn opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel en het witwassen van crimineel geld. De vader (44) werd aangehouden in Spanje, terwijl zijn 22-jarige zoon in Nederland werd opgepakt. Ook drie andere verdachten zijn gearresteerd.
De drie voormalige directeuren van Bulk Terminal Zeeland die verdacht worden van drugshandel en witwassen, hoorden vandaag twaalf jaar cel tegen zich geëist.
In het bedrijfspand van het autobedrijf werd op 25 oktober 2016 een grote hoeveelheid auto-onderdelen gevonden die afkomstig waren van gestolen auto’s. Een man die samen met zijn broer betrokken was bij een autobedrijf in schadeauto’s, is op 18 juni in hoger beroep veroordeeld voor heling en witwassen door het…