Bij het faillissement van houthandel Wemi zijn volgens de curator meerdere verdachte zaken naar voren gekomen. Toch doet de FIOD geen verder onderzoek naar mogelijke fraude. De opsporingsdienst van de Belastingdienst zegt daarvoor onvoldoende capaciteit te hebben. Schuldeisers eisen samen ruim een half miljoen euro.
Op verzoek van de FIOD zijn ook elf locaties in Duitsland doorzocht. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op donderdag 9 juli een aanhouding en meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar grootschalige BTW-fraude in de autobranche. Een 31-jarige man uit de gemeente Waalwijk is…
Maar liefst 153 bitcoins. Zo veel zou een verdachte uit misdrijf hebben verkregen. De FIOD vond de munten. Maar is de manier waarop dat is gegaan wel deugdelijk?
De FIOD heeft vorige maand drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden op verdenking van het witwassen van vele tientallen miljoenen. Eén van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte. Een van de verdachten werd bij terugkomst in Nederland aangehouden op Schiphol. Een andere verdachte werd in…
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het faillissement aangevraagd voor cryptoplatform Knaken. Ook de FIOD heeft een inval gedaan bij het Rotterdamse bedrijf. Knaken ging eerder deze maand plots uit de lucht, waardoor tienduizenden klanten niet meer bij hun account en geld konden komen.
In een loods op bedrijventerrein Hazeldonk bij Breda vond de FIOD na een tip van de Belgische douane maar liefst 31,5 miljoen illegale sigaretten. Illegaal, omdat over die sigaretten geen accijns was betaald en zo liep de Nederlandse staat 7,5 miljoen euro mis. Volgens de rechtbank in Den Bosch zit Erdal D. (61) uit…
Met kansberekeningen, knikkers en 46 powerpointslides probeerde Sywert van Lienden aan te tonen dat de FIOD in strijd handelde met het recht van advocaten om communicatie met hun cliënt geheim te houden. De rechtbank Rotterdam ziet voldoende aanwijzingen om dat verder te onderzoeken.
Een 47-jarige man uit Leiden is donderdag 18 juni aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Dat maakte de FIOD maandag bekend. Een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel is ook aangehouden en meegenomen voor verhoor.
BREDA - De FIOD heeft vorige maand vier verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder hen zit ook iemand uit Breda, zo maakte de FIOD vandaag bekend. Bij doorzoekingen werd bijna een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen.
De inval van de FIOD bij een PostNL-afhaalpunt in Breda op 26 mei heeft te maken met lopende onderzoeken naar belastingfraude en oplichting. Dat heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst donderdag bekendgemaakt.
Het doek is gevallen voor WorkTitans in Enschede. Het bedrijf zou dienen als dekmantel voor pro-Russische cyberaanvallen. De eigenaar werd bij een actie van de FIOD in de boeien geslagen. Zijn vermoedelijke handlanger is een bekend pianist. Deze week werd het bedrijf failliet verklaard.
