Criminelen worden steeds slimmer, dus checken gemeenten steeds vaker of partijen waarmee ze zaken doen wel zuiver op de graat zijn. Of het nu om een vergunning, een subsidie, een vastgoed- of grondtransactie of een bouwproject gaat. Het instrument daarvoor is de Bibob. Hoe werkt zo’n screening eigenlijk precies?
Het lukt criminelen vaker om mensen te misleiden tot het overmaken van geld naar een verkeerde rekening. Het aantal frauduleuze transacties steeg vorig jaar met 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de bedragen waarvoor mensen worden opgelicht gingen omhoog.
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe tot ongeveer 658.000. Daarbij steeg het fraudebedrag met 22 procent tot 198 miljoen euro, maakte De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekend.
Zijn juweliers nog voldoende beschermd tegen criminelen die niet langer alleen met geweld binnenkomen, maar ook met techniek? Volgens betrokkenen blijft het een terugkerend verhaal om steeds nieuwe maatregelen te nemen, als criminelen inventiever worden. „En dat terwijl de pakkans heel erg groot is.”
