U blokkeert onze banners :(

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd. Dit vinden wij jammer, want Nieuwskoerier.nl is mede dankzij onze advertenties gratis toegankelijk. Help ons door Nieuwskoerier.nl te whitelisten

Laatste nieuws over Witwassen

  • 0
Vijf banken beginnen een samenwerking om witwassen tegen te gaan. ING, Rabobank, de Volksbank, ABN AMRO en Triodos Bank willen hun toezi ...

9 dagen geleden door Inter

  • 0
De grootschalige zoekactie leverde naast contant geld ook geldtelmachines, namaakproducten en boekhouding van ondergronds bankieren op. ...

9 dagen geleden door NOS

  • 1
In de strijd tegen het witwassen hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) een belangrijke ...

10 dagen geleden door technienieuws

  • 0
Samen zouden ze criminele geldstromen beter kunnen herkennen. ...

10 dagen geleden door NOS

  • 2
De opsporingsdiensten hebben in Beverwijk vijftig bedrijven doorzocht, waarvan er veertig op papier actief zijn in de telecombranche. ...

10 dagen geleden door NOS

  • 1
De invallen volgen daags nadat de partij van president Poetin grote verliezen heeft geleden bij de regionale verkiezingen. ...

11 dagen geleden door NOS

  • 0
Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel v ...

18 dagen geleden door Telegraaf

  • 0
Bedrijven die cryptodiensten aanbieden dienen zich te registeren daar crypto's kwetsbaar zijn voor financieel-economische criminaliteit. ...

20 dagen geleden door NOS

  • 0
De mediamagnaat is een van de kanshebbers voor het presidentschap in Tunesië. Het land gaat op 15 september naar de stembus. ...

ongeveer 1 maand geleden door NOS

  • 2
Gesjoemel met certificaten leverde zo'n twee miljoen euro op voor het bedrijf, dat daarnaast voor drie miljoen euro aan belastingfraude ...

ongeveer 1 maand geleden door NOS

  • 1
Beleggingsinstellingen en hun beheerders ontvangen deze week een vragenlijst met vragen over risico’s van witwassen, terrorismefinanc ...

ongeveer 1 maand geleden door technienieuws

  • 1
De Rabobank neemt afstand van het betaald voetbal in Nederland, omdat ze de risico's van het zaken doen met profclubs te groot acht. Dat ...

ongeveer 1 maand geleden door AD

  • 1
De anti-corruptie foundation van de Russische oppositieleider Navalny is onderwerp van een witwasonderzoek. Het lijkt er echter op dat w ...

ongeveer 1 maand geleden door progressiefliberaal

  • 0
De politie heeft een 16-jarig meisje dat in maart wegliep en sindsdien werd vermist, vorige week teruggevonden in een auto in Vlaardinge ...

ongeveer 1 maand geleden door DagmarA

  • 0
Lokale overheden laten soms ontwikkelaars van zonneparken screenen op integriteit. De ontwikkeling van zonneparken is een groeimarkt en ...

ongeveer 1 maand geleden door Nu.nl

Best gewaardeerd "Witwassen"

  • 32
Gemeenteraadslid Fred W. uit Moerdijk is maandag aangehouden op verdenking van fraude en witwassen.Dat bevestigt burgemeester Jac Klijs ...

ongeveer 1 jaar geleden door eigenmening

  • 21
De Nederlandsche Bank gaat het bestuur van ING niet toetsen of zij nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dit blijkt uit een r ...

10 maanden geleden door Nu.nl

  • 14
Honderden miljoenen euro's konden criminelen witwassen via ING, omdat de bank te weinig toezicht hield. De Nederlandse banken doen zulke ...

8 maanden geleden door Scorpio

  • 9
Opnieuw ligt ING onder vuur vanwege de lakse controle op witwassen. De bank heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen ...

7 maanden geleden door Febee

  • 8
Bij inmiddels 3 tot 4 procent van al het geld dat momenteel in Europa wordt witgewassen, gebeurt dat door middel van de bitcoin of ander ...

ongeveer 1 jaar geleden door Nu.nl

  • 7
Vandaag start het onderzoek bij de rechtbank Midden-Nederland naar het witwassen van ca. tien miljoen euro aan bitcoins in de periode ja ...

ongeveer 1 jaar geleden door spasimonieuws


ADVERTENTIE


Laatste reacties
GEENSTIJL
Amsterdam gaat in gesprek met organisaties die Zwarte Piet blijven inzetten
@192 In dit geval hoeven wij er ook helemaal niks mee te bereikenGewoon niet zo jammeren...

minder dan een minuut geleden door GEENSTIJL

GEENSTIJL
Sonny Spek – Thierry Baudet is de reden waarom ik opstap bij Forum voor Democratie
@47 Nee ook niet in dit geval zoals al gezegd...

1 minuut geleden door GEENSTIJL

Brolin
Sonny Spek – Thierry Baudet is de reden waarom ik opstap bij Forum voor Democratie
@68Velen, en om de meest uiteenlopende redenen, maar wat opvalt bij Baudet, is de leeg...

1 minuut geleden door Brolin

Sjaak Trekhaak
Sonny Spek – Thierry Baudet is de reden waarom ik opstap bij Forum voor Democratie
@75Klopt, het heeft moeite om zichzelf te kunnen zijn....

1 minuut geleden door Sjaak Trekhaak

ThierryBaedet
Sonny Spek – Thierry Baudet is de reden waarom ik opstap bij Forum voor Democratie
@69 Ik heb ook liever Wilders. Het charisma van Baudet doet me helemaal niets en in ieder ...

3 minuten geleden door ThierryBaedet

Fleudemeu
Baudet intimideert journalist, kandidaat-Statenlid zegt lidmaatschap op
@523 Prima dat je voor Baudet bent maar stop met pretenderen objectief te zijn want dat be...

3 minuten geleden door Fleudemeu

The Investigator
Sonny Spek – Thierry Baudet is de reden waarom ik opstap bij Forum voor Democratie
@66 LGKBij een ex lid zijn de ramen ingegooid? Dus? Dat zegt niks over de dader of dader...

4 minuten geleden door The Investigator

Goodnews badnews
Één grijs ras creëren zal hierarchy en conflict niet elimineren.
Ik zou het niet graag willen .Ik vind de verschillen mooi.Het geeft kleur , het geeft ...

4 minuten geleden door Goodnews badnews

Sjaak Trekhaak
Sonny Spek – Thierry Baudet is de reden waarom ik opstap bij Forum voor Democratie
@63Doe eens wat aan begrijpend WILLEN lezen.."Ik hoor u wederom denken: ‘Maar Chri...

4 minuten geleden door Sjaak Trekhaak


Verhitte discussies
OT 13
Gezellig oftopic ouwehoeren

1 dag geleden door Inter - 254 reacties

Amsterdam gaat in gesprek met organisaties die Zwarte Piet blijven inz...
Organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente Amsterdam kunnen binnenkort een gespre...

9 uur geleden door Inter - 193 reacties

Één grijs ras creëren zal hierarchy en conflict nie...
Een gangbaar argument voor diversiteit en het onvermijdelijk mixen van ras suggereert dat...

17 uur geleden door korrieporrie - 151 reacties

OT 14
Off Topic lullen

1 dag geleden door RonMVV - 118 reacties

Met pensioen, ik ben 70, maar kan niet rondkomen van mijn AOW en pensi...
De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief achter ons dichttrekke...

4 uur geleden door Waarheid, gewoon zoals het is - 117 reacties

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig