Voormalig FBI-agent samen met gerechtstolk aangeklaagd voor witwassen van geld Russische oligarch
Een voormalige hooggeplaatste FBI-agent en een andere Amerikaanse burger zijn aangehouden omdat ze illegale hulp zouden hebben verschaft aan een Russische oligarch. De twee mannen zouden miljardair Oleg Deripaska geholpen hebben om geld wit te wassen, om op die manier sancties te omzeilen die werden uitgevaardigd na de inval door Rusland in Oekraïne. Dat laat het parket van New York maandag weten.
Het parket publiceerde een aanklacht waaruit blijkt dat vijf betrokkenen in de zaak sinds zaterdag in de cel zitten. De voormalige FBI-medewerker was verantwoordelijk voor onderzoeken tegen oligarchen, onder wie Deripaska, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, toen hij bij de federale politie zat. Samen met de tweede Amerikaan, die van Russische afkomst is en werkte als gerechtstolk, probeerde hij onlangs de sancties tegen de miljardair te omzeilen.
"Dit bureau zal doorgaan met het vervolgen van degenen die de Amerikaanse sancties die zijn opgelegd als reactie op Russische strijdlust in Oekraïne overtreden om hun eigen zakken te vullen", klonk het maandag in een verklaring van openbaar aanklager Damian Williams.
Deripaska beschuldigd van schendingen sancties
Deripaska werd in september zelf in de Verenigde Staten al beschuldigd van schendingen van sancties. Hij stond sinds 2016 op de Amerikaanse sanctielijst als reactie op de Russische inmenging van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Hij zou nog altijd het Amerikaanse financiële systeem gebruiken om luxevastgoed te kopen. Daarnaast zou hij zijn vriendin naar de Verenigde Staten hebben laten reizen om daar te bevallen van zijn kind, dat daardoor het Amerikaanse staatsburgerschap bezit. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie kan Deripaska, die momenteel niet in de Verenigde Staten verblijft, bij veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Palestijnse Zein (13) sterft nadat hij geraakt wordt door gedropt voedselpakket: “Kon niet wachten om een pakje rijst te bemachtigen”
-
Livios
Vermijd tot 20% rendementsverlies: zo reinig je je zonnepanelen (niet)
Voor een optimaal rendement van je zonnepanelen, is een regelmatige onderhoudsbeurt geen overbodige luxe. Maar hoe vaak moet je je zonnepanelen reinigen? Welke producten gebruik je daarvoor? En kan je dit zelf doen? Deze tips van bouwsite Livios helpen je op weg. -
42
Oekraïne waarschuwt voor mogelijke derde wereldoorlog indien het land de oorlog tegen Rusland niet wint
De Oekraïense premier Denys Shmyhal vertelde tijdens een interview met BBC dat er een derde wereldoorlog kan uitbreken als Rusland de oorlog wint. Hij drong erop aan dat het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel voor buitenlandse hulp, dat al lang op zich laat wachten, dringend moet goedkeuren. -
-
Nog altijd vlammen te zien in beursgebouw Kopenhagen: bluswerken duren minstens nog 24 uur
-
PREMIUM11
ANALYSE. Midden-Oostenkenner Koert Debeuf over Israëlische aanval op Iran: “Eigenlijk is dit heel positief”
Wat moeten we denken van de vermoedelijk Israëlische aanval op de Iraanse stad Isfahan? “Toen de eerste berichten binnenliepen, dacht ik: ‘Oh my god’”, zegt professor internationale politiek Koert Debeuf, die gespecialiseerd is in het Midden-Oosten. “Maar intussen zie ik enkele redenen om te vermoeden dat het conflict niet verder zal escaleren.” Dit is zijn verrassende analyse. -
10
Poolse man opgepakt voor hulp bij voorbereiding van mogelijke aanslag op Zelensky
In Polen is een man opgepakt die ervan verdacht wordt de Russische spionagediensten te hebben voorzien van informatie, die kan worden gebruikt om “een mogelijke aanslag” op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor te bereiden. Dat hebben het Poolse en het Oekraïense parket donderdag meegedeeld. -
PREMIUM
El Niño is officieel ten einde: zal dit een impact hebben op onze lente en zomer?
-
HLN Shop
Goed voor de bloedcirculatie én efficiënt tegen spierpijn: vijf topredenen om nu naar de sauna te trekken
-
Zeeolifant legt zich niet neer bij 'verbanning' 200 kilometer verder en zwemt verrassend snel terug naar zijn thuisbasis
Zeeolifant Emerson is berucht in het Canadese Victoria. Hij werd er zo populair bij de bewoners en toeristen dat de autoriteiten besloten de zeeolifant te ‘verbannen’. Ze dropten hem in een afgelegen gebied, zo’n 200 kilometer verder, langs de westkust van Vancouver Island. Maar na zes dagen was Emerson alweer terug. Een straffe prestatie, die experten niet hadden verwacht. -
Twee vermoedelijke Russische spionnen opgepakt in Duitsland: “Planden aanslag op legerbasissen”
In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee Russisch-Duitse mannen opgepakt op verdenking van spionage. De verdachten zouden in opdracht van het Kremlin werken en hadden naar verluidt plannen voor een aanslag op militaire basissen. Het Kremlin weigert voorlopig te reageren. -
Waarom is de Iraanse stad Isfahan zo belangrijk? Amerikaanse ex-generaal legt uit