Gepakt: Man die ‘500 miljard euro’ witwaste voor de maffia
Hij ging door het leven als een geslaagde IT-ondernemer, maar volgens justitie in Italië waste Roberto Recordare duizelingwekkende bedragen voor de maffia wit. Mogelijk zelfs 500 miljard euro.
,,Weet je wat? Twee wolkenkrabbers in Dubai zijn van Calabrië.”
Afgeluisterde telefoongesprekken van Roberto Recordare, uit het Zuid-Italiaanse Palmi, waren voor rechercheurs regelmatig hallucinant. Zo had hij het vlak voor een reis naar Dubai over 100 miljard dollar aan smeergeld, waarvan hij naar eigen zeggen de papieren in een prullenbak van vliegveld Fiumicino stopte.
Of neem het formulier van zijn creditcard dat de politie aantrof in zijn appartement. Met de pas van een Britse bank had hij - onder een valse Litouwse naam - een limiet van 2 miljard euro.
Justitie in Italië meent met Roberto Recordare een witwasser van Champions Leagueniveau achter tralies te hebben, zo schrijven meerdere Italiaanse kranten op basis van een justitieel dossier dat is uitgelekt. Recordare, die officieel directeur was van IT-bedrijf Golem op Malta, zou op het punt hebben gestaan 136 miljard euro wit te wassen. Daarvan zou al 36 miljard klaar staan in contanten.
Stromannen
Recordare zou het megabedrag hebben willen wegsluizen uit Europa, met name om de gelden te verbergen voor justitie in Amerika. Daarvoor maakte hij gebruik van talloze banken in landen die op een zwarte lijst staan. Het geld moest uiteindelijk belanden op debet- en creditcards op naam van stromannen uit Oost Europese en Arabische landen.
Volgens justitie was Recordare vooral actief voor de ‘Ndrangheta, de machtige maffiatak uit het Zuid-Italiaanse Calabrië. Daarnaast zou hij gelden hebben witgewassen voor de Siciliaanse Cosa Nostra en de Camorra uit Napels. Mogelijk heeft hij sinds de jaren 80 meer dan 500 miljard euro witgewassen, stelt persbureau Ansa op basis van het justitieel dossier. Een deel van het geld zou al in de jaren 80 zijn verdiend.
‘Bloedbad door de media’
Ze zijn nog steeds bezig de stukjes van haar lichaam op te rapen
Zijn eigen bedrijf Golem, wat door moest gaan voor een IT-bedrijf, had Recordare ingeschreven op Malta. Tijdens telefoongesprekken had hij het vaak over zijn belangen op Malta. Ook noemde hij de aanslag op de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia, die in 2017 met een autobom om het leven werd gebracht. ,,Ze zijn nog steeds bezig de stukjes van haar lichaam op te rapen”, zei hij.
Zelf wast Recordare, die voor een ander feit dan witwassen in de gevangenis zit, zijn handen in onschuld. Via zijn advocaten liet hij dinsdag weten dat hij niet in staat van beschuldiging is gesteld. Hij spreekt over een ‘bloedbad door de media’ en zegt te willen meewerken aan elke vorm van onderzoek.
Bekijk al onze trending nieuwsvideo's in deze playlist.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Kortsluiting in hoofd maakte Youp van ‘t Hek ‘zeer verdrietig’: ‘Maar wappies lieten me weer lachen’
-
PREMIUMStappenplan
Meeste huizenbezitters hebben voldoende spaargeld om huis te verduurzamen, maar hoe pak je dat aan?
Nieuw huis gekocht? Dan moet je die straks verplicht energiezuinig maken, vindt toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB). Verreweg de meeste huizenbezitters hebben voldoende spaargeld op hun rekening om het te kunnen bekostigen, concludeert de centrale bank na onderzoek. Wat zijn de mogelijkheden voor het verduurzamen van je huis en welke subsidies bestaan er? -
ultrarechts congres
Ook Eva Vlaardingerbroek spreekt op omstreden congres waar Wilders eregast is
Formatiepartners zijn sceptisch over het bezoek van Geert Wilders aan het oerconservatieve CPAC-congres van Viktor Orbán. De vraag is of de PVV-leider vrijdag binnen de lijntjes van de rechtsstaat blijft. Op dag één klinkt donderdag vooral oorlogstaal tegen ‘communisten’ en ‘linkse media’. De Nederlandse Eva Vlaardingerbroek waarschuwt tegen ‘omvolking van Europa’. -
RIVM adviseert saaie e-sigaretten: jongeren zien vapes nu als mode-item
Vapes in blitse kleuren, met bluetooth om via social media het aantal pufjes te kunnen delen. Of een vape die eruitziet als een milkshake. Voor jongeren is de e-sigaret een mode-item. Het RIVM wil dat tegengaan en adviseert alleen nog standaardontwerpen toe te staan. -
PREMIUM8 vragen18
Gebruikers van Marktplaats maken zich zorgen: kijkt de Belastingdienst nou wel of niet mee?
Platformen als Vinted, Marktplaats en AirBnB zijn door Europese regelgeving verplicht om jouw verkoopgegevens over 2023 door te geven aan de Belastingdienst. Dat heeft veel vragen opgeroepen bij onder meer Marktplaats-gebruikers. Ook kwam staatssecretaris Van Rij met een Kamerbrief. Want: om welke gegevens gaat het nou precies, wat betekent dat voor je belastingaangifte en moet je nu belasting betalen als je overbodige spulletjes op de site doorverkoopt?
-
Met video
Op ultrarechts congres komt Wilders met traditioneel PVV-repertoire, maar: ‘Ik ga nu de formatie niet killen’
-
-
-
Minder leerlingen naar praktijkonderwijs, waarschijnlijk door doorstroomtoets
Het aantal aanmeldingen voor het praktijkonderwijs is flink gedaald. Gemiddeld daalt het aantal aanmeldingen met 14 procent. De vermoedelijke oorzaak? De zogeheten doorstroomtoets, die de eindtoets in groep acht sinds dit jaar vervangt. -
Schoonmaaktip
Lenteschoonmaak voor je tuinset: dit sopje gebruik je het beste om weervlekken uit je kussens te krijgen
Vanaf Koningsdag wordt het weer warmer en dat betekent dat we weer op ons terras gaan zitten. Tijd om die kussens uit de opslag te halen en vlekvrij op de tuinset te leggen. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp weet als geen ander hoe je algen-, weer en vetvlekken uit tuinkussens en markiezen kunt krijgen.
-
Lintjesregen
Yvon Jaspers en 3374 anderen krijgen een lintje: bekijk ze hier allemaal
Loenen aan de Vecht -
PREMIUM7 stellingen
Steeds meer mensen krijgen huidkanker, nu ook Dieuwertje Blok: ‘Het komt over het hele lichaam voor’
Dieuwertje Blok maakte vrijdag bekend huidkanker te hebben aan haar neus, die daarom geamputeerd moet worden. Het gaat om het zogenoemd plaveiselcelcarcinoom. Bij ziekenhuizen en het KWF merken ze de laatste tijd meer belangstelling voor dit carcinoom. Daarom leggen wij 7 stellingen over huidkanker voor aan dermatoloog en onderzoeker Marlies Wakkee van het Erasmus MC Kanker Instituut en aan Gemma van den Boog, woordvoerder KWF. ,,Let op moedervlekken die na je 40ste ontstaan.’’ -
-
Hongaarse politicus betrapt tijdens seksfeest in homobar, schreef eerder mee aan omstreden huwelijkswet