Vier aanhoudingen, 10.000 euro en een gouden Rolex in witwasonderzoek
In een onderzoek naar witwassen zijn vier personen aangehouden. Bij huiszoekingen is beslag gelegd op 10.000 euro aan contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers, mobiele telefoons en bankrekeningen in Nederland, Spanje, Portugal en Italië.
Dat gebeurde bij een actie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die hiervoor acht panden in Amsterdam, een in Lisse en een in Portugal heeft doorzocht. In drie van de doorzochte panden troffen rechercheurs hennepplantages aan. In totaal zijn vier mannen aangehouden, een van 38, twee van 30 en een van 22 jaar oud. Die laatste drie werden gepakt op een van de hennepplantages.
Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man en de aangehouden 38-jarige Amsterdammer. De FIOD vermoedt dat de 55-jarige man, die nog niet is aangehouden, anderen faciliteert bij het witwassen van criminele inkomsten. Dat zou hij onder meer doen via verhullende constructies met buitenlandse bankrekeningen en ondernemingen. De dienst verdenkt de 38-jarige man ervan dat hij hiervan gebruik heeft gemaakt.
De FIOD kwam de verdachten op het spoor na informatie uit een eerder onderzoek, waarbij een geldkoerier met 200.000 euro contant geld werd aangehouden. Dit leidde tot het oprollen van een Braziliaans-Nederlandse cocaïnelijn.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
100
Installateurs verzwijgen extra kosten zonnepanelen, terugverdientijd naar 10 jaar
-
PREMIUMAngela Kijkt TV100
Wie denken ze bij NPO 1 een plezier te doen met deze anderhalf uur durende reclamespot?
Het was dat er een paar bekende en net wat minder bekende Nederlanders in de zaal zaten, anders had het Musical Awards Gala net zo goed een bedrijfsfeestje van Unilever kunnen zijn, oordeelt Angela de Jong. ‘Sommige optredens klonken ook alsof de afdeling onderhoud een paar borreltjes te veel op had en zich bij de karaokeset de Bee Gees waande.’ -
PREMIUM
Koning gebruikt het liefst schuilnaam die verwijst naar plaats van allereerste Oranje-huwelijk
Tijdens de Elfstedentocht, maar ook als piloot, gebruikte koning Willem-Alexander de schuilnaam ‘Van Buren’. Niet toevallig. Het koningshuis heeft een speciale band met het charmante, Betuwse stadje Buren. ,,Er hoeven echt geen busladingen toeristen te komen, maar we willen bezoekers wel iets bijbrengen over die bijzondere band.’’Buren -
PREMIUM
‘Stalker’ Berry zat jaar onschuldig in de cel, maar dankzij Thijs Zeeman staat zijn 'slachtoffer’ nu zelf terecht
In zijn lange carrière als stalkerjager had Thijs Zeeman dit nog niet meegemaakt: een slachtoffer dat zelf de dader bleek te zijn. Vrijdag staat Sanne S. voor de rechter, de vrouw die het voor elkaar kreeg iemand te laten veroordelen voor stalking, terwijl ze het allemaal in scène had gezet. Wat bezielde haar? -
PREMIUMreconstructie
Doodnormale autogarage is middelpunt van grote plofkraakbende: 16 verdachten voor de rechter
Maar liefst tachtig zittingsdagen in de rechtbank: het grootste strafproces ooit rond plofkraken begint donderdag. Zestien verdachten uit Utrecht en omgeving staan in Duitsland terecht voor het veroorzaken van zo’n negentig explosies bij pinautomaten. Buit? Miljoenen euro’s in totaal. Hoe twee alerte politieagenten deze zaak aan het rollen brachten.Utrecht, Amersfoort, Soesterberg
-
ANWB
Meivakantie flink populairder, vakantiegangers passen plannen aan door hoge prijzen
-
-
-
MET VIDEO
Dit wordt het weer tijdens Koningsnacht en -dag: een stuk aangenamer, maar ook wisselvallig
Qua timing kan het niet beter: de periode met koud lenteweer eindigt precies op Koningsdag. Toch moeten feestvierders wel rekening houden met wisselvallig weer. -
PREMIUMStappenplan
Meeste huizenbezitters hebben voldoende spaargeld om huis te verduurzamen, maar hoe pak je dat aan?
Nieuw huis gekocht? Dan moet je die straks verplicht energiezuinig maken, vindt toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB). Verreweg de meeste huizenbezitters hebben voldoende spaargeld op hun rekening om het te kunnen bekostigen, concludeert de centrale bank na onderzoek. Wat zijn de mogelijkheden voor het verduurzamen van je huis en welke subsidies bestaan er?
-
PREMIUMProefpanel
Getest: tompoucen uit de supermarkt, deze moet je niét eten: ‘Het deeg is taai en de vulling lijkt op vla’
-
29
Reacties op zuivel in frisdrank: ‘Waarom lukt het toch niet om fabrikanten hun belasting te laten betalen?’
‘Uit het artikel over de suikertax blijkt dat men in Engeland een getrapte regeling heeft gemaakt die zeer succesvol is gebleken’ en ‘ Ik hoop dat de Feyenoord-spelers bij elkaar blijven en zich niet gek laten maken door nog meer geld’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl. -
-
PREMIUM8 vragen18
Gebruikers van Marktplaats maken zich zorgen: kijkt de Belastingdienst nou wel of niet mee?