Witwasbende runde enorme onderwereldbank

Het geld zou vooral afkomstig zijn van drugssmokkel. Geldkoeriers verzamelden per auto de opbrengsten van drugssmokkelaars in heel Europa en brachten dat naar Nederland en België. Vanuit hier werd het geld via ondergronds bankieren, het zogeheten Hawala-systeem, naar landen als Marokko gesluisd. Hawala is een stokoude manier van bankieren, gebaseerd op vertrouwen.

Wie in Nederland een geldbedrag aan een Hawala-bankier geeft, kan hetzelfde bedrag in een ander land weer ophalen. Meestal wordt daarvoor een uniek wachtwoord gebruikt. Omdat Hawala-bankieren geen (digitale) sporen achterlaat, is het bijzonder populair onder criminelen en terroristen. Zo zou Al Qaida al jaren gebruikmaken van het systeem. In Nederland rolt de politie regelmatig Hawala-bankfilialen op. Zo bleek vorig jaar een Primera-winkel  in Rotterdam dienst te doen als geldsluiskantoor.

Geldzakken
Tussen de postzegels, pakjes sigaretten en ansichtkaarten stonden geldzakken met honderdduizenden euro's. De Nationale Politie heeft een speciaal team om Hawala-bankiers op te sporen. Volgens Officier van Justitie Greetje Bos gaan er miljarden euro's om in het ondergronds bankieren in Nederland.

Op OM.nl zegt ze: ,,Het moet ongelooflijk veel zijn. We hebben over dit jaar 15 miljoen euro afgepakt. Maar er is veel meer. Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid cocaïne die vanuit Zuid-Amerika hierheen komt en dat omrekent naar de kiloprijs die daarvoor betaald moet worden (35.000 euro), dan weet je dat wij slechts het topje van de ijsberg zien." Europol had de internationale witwasorganisatie al sinds 2015 in het vizier. Bij de arrestaties afgelopen week vonden agenten 5,5 miljoen euro aan cash geld, voor meer dan 800.000 euro aan goud en twee semi-automatische wapens.