Compliance monitoring efficiënt organiseren: zou houd je grip op het volledige proces
Periodieke reviews uitvoeren, sanctielijsten controleren, PEP-checks doen, adverse media monitoren en wijzigingen in UBO’s volgen: voor veel Wwft-plichtige organisaties bestaat compliance monitoring uit een reeks afzonderlijke werkzaamheden.
Bron: Banken.nl (banken.nl). Nieuwskoerier vat het nieuws samen en verwijst door naar de uitgever; alle rechten op het volledige artikel berusten bij de bron.
Meer economie
AZ herovert via minimale zege op Telstar koppositie in de Eredivisie
AZ heeft na een tegenvallende week, waarin onnodig werd gelijkgespeeld tegen Willem II en werd verloren bij Sunderland, de draad van het winnen weer opgepakt. Het elftal van Leeroy Echteld pakte dankzij een treffer van Mexx Meerdink de drie punten tegen provinciegenoot Telstar (1-0) en heroverde de koppositie in de…
Dieselprijs bereikt ook in Europa recordhoogtes
Net als in Nederland heeft de dieselprijs ook in andere Europese landen recordhoogtes bereikt. In Frankrijk betaal je gemiddeld 2,41 euro per liter, in Zwitserland is de prijs omgerekend 2,55 euro.
Blamage voor Gamma na inbreuk auteursrecht van meubeldesigner
Een Belgische designstudio kwam erachter dat Gamma een tuinstoel verkocht die vrijwel identiek was aan die van haar en sleepte de doe-het-zelver voor het gerecht. Mocht u zoek-de-verschillen willen spelen, het namaaksel in kwestie vindt u onderaan dit artikel.
Onzekerheid over toekomst Tata Steel IJmuiden lijkt nog niet voorbij
Duizenden werknemers en omwonenden van staalfabriek Tata in IJmuiden moeten waarschijnlijk langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het bedrijf. Tata onderhandelt met het kabinet over 2 miljard euro overheidssteun voor de verduurzaming van de staalfabriek. De afspraken hierover moeten uiterlijk 30…
De patiënt van apotheker Joost (27) belandt op de ic: ’Het had dodelijk kunnen aflopen’
„Als apotheker probeer ik ervoor te zorgen dat mensen de beste zorg krijgen. Maar dat lukt helaas niet altijd. Afgelopen zomer kwam er een patiënt boos en geëmotioneerd aan de balie. Hij was op de ic beland”, vertelt Joost Mulder (27) over een dag in de apotheek die hij niet snel zal vergeten.
Patiënt van apotheker Joost (27) nam per ongeluk overdosis en kwam op ic terecht: ’Had dodelijk kunnen aflopen’
„Als apotheker probeer ik ervoor te zorgen dat mensen de beste zorg krijgen. Maar dat lukt helaas niet altijd. Afgelopen zomer kwam er een patiënt boos en geëmotioneerd aan de balie. Hij was op de ic beland”, vertelt Joost Mulder (27) over een dag in de apotheek die hij niet snel zal vergeten.
Topman Ryanair zegt sorry voor vergelijking met 'verkrachters'
Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel geweld voor het gebruik van het woord "verkrachters". De topman van de Ierse budgetvlieger omschreef concurrerende maatschappijen als verkrachters vanwege hun hoge tarieven.
Energienota dreigt torenhoog te worden, maar zo houd je dat in toom: ’Deze besparing kennen veel mensen niet’
Veel mensen krijgen koude rillingen van hun energienota. Door de hoge gasprijs en energiebelasting dreigt het een peperduur stookseizoen voor huishoudens te worden. Experts geven tips om de energielasten in toom te houden.
Jasper Lijfering haalde miljoenenomzet zonder plan: ‘Ik ben het tegenovergestelde van een visionair’
Jasper Lijfering verkoopt vintage horloges aan verzamelaars, ondernemers, voetballers en mensen voor wie een klokje pas interessant wordt als er een verhaal achter zit. Vorig jaar draaide Amsterdam Vintage Watches €15 miljoen omzet. ‘Ik ben niet echt de man van de cijfers,’ zegt hij in Mijn Eerste Miljoen.
De broeikas | Nederland maakt goede sier in het buitenland met vaag klimaatplan
In de rubriek De broeikas schrijft klimaatverslaggever Jeroen Kraan elke zondag over wat hem opvalt. Deze week: Nederland heeft als tweede land ter wereld een afbouwplan voor fossiele brandstoffen. Tenminste, die indruk wordt over de grens gewekt.
Zo rijk is Donald Trump, mede-dankzij zijn cryptoprojecten die inmiddels weinig waard zijn
Donald Trump daalt in de Forbes 400 na een afname in zijn vermogen van $300 miljoen, toch hoeven we geen medelijden te hebben met de Amerikaanse president.
Trump neemt ongrondwettelijk besluit en weert journalisten uit Witte Huis
Journalisten van CNN, MS NOW en Politico is zaterdag de toegang tot het Witte Huis ontzegd, melden de nieuwsorganisaties. Donald Trump had vrijdag aangekondigd dat journalisten van deze media niet meer welkom zijn in het Witte Huis.De perskaarten van…
Meerdere journalisten belaagd bij rellen op Malieveld
Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie PersVeilig. De politie staat in contact met een journalist die tijdens de politie-inzet…
Vrouwelijke ondernemers krijgen veel minder vaak financiering: ‘Het is om te janken’
Donderdag publiceerde de Kamer van Koophandel (KvK) het onderzoek ‘Vrouwen ervaren meer drempels bij financiering’, waarmee ze met harde cijfers naar voren kwamen: bijna veertig procent van alle ondernemers in Nederland is vrouw, maar zij ontvangen nog geen vijftien procent van alle zakelijke financiering.
Benzineprijs stabiel, maar in een maand tijd bijna 12 cent duurder
Wie op zondag gaat tanken, merkt aan de pomp even geen verschil met gisteren. Toch zijn automobilisten voor een volle tank beduidend meer geld kwijt dan precies een maand geleden.
Podcast | ‘Grote bedrijven die sancties tegen Rusland overtreden, blijven buiten schot’
In ‘Follow the Money interviewt’ spreken journalisten Annette van Soest en Harm Ede Botje met sleutelfiguren uit verschillende FTM-dossiers. Van toezichthouders en wetenschappers tot politici en juristen. Of het nu gaat om fraude en witwassen, de toekomst van ons landbouwbeleid of onze rechtsstaat: Follow the Money…
0 reacties
Praat mee over dit bericht — respectvol en on-topic.
Praat mee — maak in één tik een gratis account en reageer direct op dit artikel.